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西铁警方破获刷单电信诈广州桑拿骗案 有人付款70笔才发现被骗

时间:2019-12-28 作者:广州夜网 热度:

西铁警方破获刷单电信诈广州桑拿骗案 有人付款70笔才发现被骗

  来源:三秦都市报

  以“兼职刷单”为套路实施诈骗,待受害人“上钩”就立即将骗来的钱转移洗白。近日,经西安铁路公安局西安公安处警方侦查,一起以“刷单”给予报酬为由,诱骗受害人的系列电信诈骗案成功告破。

  这一电信诈骗案案情复杂、交易金额巨大,涉案嫌疑人达30余名,涉案资金近800万元,受害人达数百人,案件涉及全国19个省、市、自治区。截至目前,该处已串并案件185起。

  案发   女子高铁上“刷单”被骗

  案件自今年6月25日,高铁列车上一位旅客的报警求助信息而起。

  当天,一名乘坐G1898次列车的陈女士向乘警报警,称其在乘车期间,通过QQ添加了一名自称可提供淘宝刷单返利工作的客服人员谢某娜,谢某娜以淘宝刷单给予报酬为由,诱骗她多次扫描其提供的付款二维码,累计骗取她8995元。

  经过摸索调查,西铁警方初步查明,这是一起多人员、多层级作案的电信网络团伙诈骗案。随后迅速抽调30余名精干警力组成专案组,全力开展案件侦查工作。

  追捕   嫌疑人在进入安检口前被查获

  通过对涉案资金流向开展追踪,专案组查明,受害人陈女士被骗的钱款,已通过某直播平台开设的账户,全部消费到广州一家信息科技公司。专案组立即赶赴广州对涉案资金进行暂时冻结,同时通过相关账号终端手机,锁定了该案第一名嫌疑人——26岁的广东人黄某。

  7月14日,专案组在广东省梅州市一小区内,将黄某成功抓获,并当场在其家中查获用于作案的台式电脑3台、手机113部、电话卡601张、银行卡2张、账本1册。

  黄某如实交代了其上级卖家的详细信息。专案组成功锁定该案2号、3号犯罪嫌疑人。并获得重要线索:2号嫌疑人李某,购买了一张次日一早从深圳飞往泰国的机票。

  为防止嫌疑人潜逃境外,专案组连夜前往深圳,对李某进行秘密抓捕。最终在李某进入安检口前,成功将其查获。经过审讯,李某如实供述了自己的上家——3号嫌疑人陈某。

  经查,23岁的陈某近期在四川省遂宁市活动,专案组连夜赶赴遂宁,于7月24日下午在遂宁市某高档酒店将陈某抓获。

  揭秘   有受害人付了整整70笔才发现被骗

  专案组通过调取的24万余条消费记录、5万余条充值记录及1253个微信账号、548个支付宝账号、20余张涉案银行卡进行分析梳理,现已初步查明:“6·25”系列电信诈骗案涉案资金达799万余元,受害人达数百人,案件涉及北京、重庆、广东等全国19个省、市、自治区。

  在昨天的案情通报会上,民警介绍,此类“刷单”骗局,通常以6%—8%的较高返利为诱饵,吸引受害人上钩,“刷单”的物品链接,通常是非虚拟币之类的实物。

  “后面你付的本金多了,骗子就开始套路了,先是说要完成一单任务,又会说一单需要支付5次,等你支付完了,又会以付款超时了,系统锁定了为由要你重新支付。你如果信了,接下来又会说是双重任务,让你再来一遍等等。”办案民警称,在他们目前侦破的案件里,就有受害人付款付了整整70笔,才发现被骗。

  记者了解到,目前抓获的3名犯罪嫌疑人里,黄某负责“洗钱”,将第三方平台里充值的虚拟币从李某处以“低收高售”的方式卖出去,赚取差价;李某负责给诈骗分子提供诈骗工具(空账号),帮助诈骗分子实施诈骗,再以低价获取充值币卖给黄某;陈某则属李某的“老板”,三人分工协作,默契配合,都过上了奢侈的生活。

  目前,该3人均已被批准逮捕。

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